证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2010-48
北京中长石基信息技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议的会议通知于2010年11月5日以电子邮件的方式发出，会议于2010年11月15日以现场表决的方式在公司复兴路办公室14层会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过公司《关于选举第四届董事会董事长的议案》
会议选举李仲初先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。李仲初先生简历见本公告附件。
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
2．审议通过公司《关于选举董事会专业委员会成员的议案》；
经董事会提名，选举董事会各专业委员会成员如下，任期与本届董事会相同： （1）董事会审计委员会
主任委员：阎丽明 委员：刘剑锋 赖德源 （2）董事会薪酬委员会
主任委员：刘剑锋 委员：郭田勇 赖德源 （3）董事会提名委员会
主任委员：郭田勇 委员：李仲初 刘剑锋 表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 3．审议通过公司《关于聘任高级管理人员的议案》
（1）经公司董事长提名，续聘李仲初先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之
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北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
日起至本届董事会任期届满时止。
（2）经公司总裁提名，续聘赖德源先生为公司副总裁、财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
（3）经公司总裁提名，续聘罗志明先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
（4）经公司总裁提名，续聘关东玉先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
（5）经公司董事会推荐，续聘郭洁女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
以上高级管理人员简历见本公告附件。
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4．审议通过公司《关于聘任证券事务代表、内审部负责人的议案》
（1）续聘王雯娟女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
（2）聘任郭灵红女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
以上人员简历见本公告附件。
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2010年11月15日
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北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
附件：相关人员简历
李仲初：出生于1963年，中国公民，工学硕士，工程师，本公司创始人及控股股东，1984年毕业于武汉大学空间物理系，获得理学学士学位，1987年获得原国家航天部第二研究院光电技术专业工学硕士学位。曾先后任职于国家航天部某研究所、国家某重点实验室。现任本公司董事长兼总裁。
李仲初先生为本公司实际控制人、控股股东，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，持有公司141,120,000股，占公司股份总数的63%，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赖德源：出生于1963年，中华人民共和国香港特别行政区居民，本科学历，毕业于香港理工学院电子工程系。先后就职于香港地下铁路有限公司、香港国辉电脑有限公司，1992年1月至2001年12月先后担任富达自动化管理系统（上海）有限公司（该公司为MICROS在中国设立的全资子公司）董事总经理、香港MOVIELINK公司总经理。现任本公司董事、副总裁、财务总监。
赖德源先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，未持有公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
罗志明：出生于1964年，学士学位，毕业于北京航空航天大学计算机软件专业。先后任职于北京市计算机中心和北京王府饭店电脑部。1992年1月至1997年1月担任酒店业资讯系统（HIS）北京办事处经理，1997年3月至2003年9月担任MICROS-FIDELIO(中国)有限公司市场销售总监，2003年9月至今担任本公司副总裁。
罗志明先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，持有公司股票期权140,000份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
关东玉：1963年出生，中华人民共和国公民，毕业于国防科技大学电子技术系，学士学位。1984年-1988年任职于空军科研部某研究所，1988年至1997年期间先后任北京丽都假日酒店电脑部工程师、香港锦标公司工程师及中国区经理、香港鑫宇公司中国区经理。1997年至2008年任香港现化电脑系统有限公司中国区副总经理、香港现化电脑系统有限公司北
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北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告
京代表处首席代表，2008年至2009年11月任现化电脑系统（北京）有限公司副总裁，2009年12月至今担任公司副总裁。
关东玉先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，未持有公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
郭洁：1975年出生，毕业于东北财经大学，法学学士、东北财经大学EMBA在读，中国注册会计师，中国注册资产评估师，高级会计师。历任大连中连资产评估事务所有限公司总经理，北京中兆国际会计师事务所有限公司总经理，民政部紧急救援促进中心理事会秘书、办公室副主任，现任本公司董事会秘书。
郭洁女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，持有公司股票期权40,000份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王雯娟：出生于1979年，毕业于中央财经大学金融学院，经济学硕士，管理学学士，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于北京赛迪传媒投资股份有限公司证券事务与投资者关系管理部，2008年9月起就职于本公司证券部，2009年2月至今担任公司证券事务代表。
王雯娟女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，持有公司股票期权10,000份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭灵红：出生于1970年，毕业于中国人民大学，专科学历。1998年至今分别担任公司出纳、会计、财务部副经理。
郭灵红女士为本公司实际控制人李仲初先生之妻妹，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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